Протягом січня-лютого 2018 року сектором боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Кіровоградській області складено та передано до правоохоронних органів 4 матеріали з ознаками вчинення кримінальних правопорушень, з них – 3 матеріали стосовно правопорушень, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
За результатами розгляду переданих підрозділом матеріалів правоохоронними органами в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 2 кримінальних провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 Кримінального кодексу України („Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом”).
ГУ ДФС у Кіровоградській області