Податковою міліцією Головного управління ДФС у Кіровоградській області проводяться заходи направлені на припинення фактів легалізації та відмивання доходів отриманих злочинним шляхом.
З початку 2018 року за матеріалами співробітників податкової міліції Кіровоградської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено два кримінальних провадження за ознаками правопорушень передбачених ч. 1 ст. 209 КК України відносно громадян України, які використовуючи своє службове становище незаконно отримали кошти на власні карткові рахунки та в подальшому перевили їх в готівку і використати на власні цілі.
Протягом січня-березня поточного року слідчими ГУ ДФС в області за результатами розслідування кримінальних проваджень даної категорії до суду з обвинувальним актом направлено 2 кримінальних провадження для притягнення винних до кримінальної відповідальності.
В ході досудового розслідування заявлено цивільний позов на загальну суму 761 тис.грн., частина коштів вже надійшла до бюджету в рахунок погашення збитків.
Довідково: санкція ст. 209 КК передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.
ГУ ДФС у Кіровоградській області